Coneme
3alas3
Gobernador en tu calle
Tus  ideas
DEPURAL1
Politica Ultima Hora

Andorra embarga más de 83 mdd a Juan Collado

Andorra embargó más de 83 millones de dólares al abogado Juan Collado, además de investigarlo por lavado de dinero, informó este martes el diario español El País.

Según información obtenida por la publicación, las investigaciones iniciaron después de que Collado transfiriera 11.6 millones de dólares desde esa nación a una cuenta de banco en Madrid, justo seis días antes de ser detenido.

El litigante fue arrestado el 9 de julio por la Fiscalía General de la República (FGR), esto por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue vinculado a proceso un día después.

Según el periódico, el dinero de Collado contenido en la Banca Privada d’Andorra (BPA) fue congelada en 2015, cuando la firma cerró por supuestas irregularidades. Más tarde, una jueza de la nación embargó los fondos del abogado por la supuesta comisión de lavado de dinero.elfinanciero

Entradas Relacionadas

Destaca Gobernador confianza del Grupo Ingredion – Matsutani por invertir en Querétaro

Redaccion

Suma IQM 250 líderes comunitarias

Redaccion

Festival Oxímoron celebrará su sexta edición

Redaccion